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什么情况开通股票账户会被拒(银行开户在什么情况下会被拒)

什么情况开通股票账户会被拒

现在的很多企业都额外注册了很多分公司或者子公司,但是都碰到这样一个问题,就是银行开户,为什么先的银行开户越来越难,相比之前的预约以及审核复杂了很多,很多创业者可能就因为这个银行开户问题会来回折腾几次,不仅费时还费力。

其实开户难主要是因为有人会利用银行的账户进行非法行为,常见的就是电信诈骗、洗钱、虚开发票等行为,监管机构为了打击,所以就直接对银行的开户开始审查,并且提出了很多要求,银行也怕受牵连所以也在各个方面加大控制力度。我们了解一下在什么情况下银行开户会比较困难。

什么情况开通股票账户会被拒

一、一个人的名下企业太多,而且有多个银行的对公账户,多个营业执照但是地址只有一个;

二、经营地是自主申报或者是住所申报的,或者是经营的地址不是真实的;

三、没有居住证和社保的三无人员;

四、首次开户的法人年纪≤25周岁和≥65周岁的;

五、身份的地址是偏远地区的,手机号也是异地的,企业名字怪癖;

什么情况开通股票账户会被拒

六、异地有设立对公账户;

七、账户一直是休眠状态,没有对账单或者流水的;

八、没有办法联系到法人的;

九、交易上资金过度频繁,交易明显且经营有异常的账户;

十、不配合身份识别,有组织或者分批开户,开户的理由不合理等;

十一、公司被列入严重违法失信企业的名单里的;

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十二、银行人员会联网核对身份证件,询问人员基本信息以及企业事业账单等情况,对假冒人员进行查验识别,杜绝冒用假名或者冒用他人身份证开设账户。

基本的银行开户时都会对相关人员进行查验,现在的中国银行,农业银行,工商银行以及建设银行要求会更加的严格。

银行开户一定要确保全部信息的真实性,这样才能避免开户困难,了解更多关于税筹等问题关注《初夏穗税》

什么情况开通股票账户会被拒

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