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香港股票账户冻结怎么处理(香港银行账户被银行冻结的解决方法)

香港股票账户冻结怎么处理

CRS政策后,银行方面对账户的监管异常严苛,一旦有上面提到的原因,就可能被冻结或注销账户,那麽一旦我们好不容易申请的汇丰账户被冻结或被注销该如何处理?海外账户、离岸账户是每一个进出口、外贸行业企业的必要工具。为什么你的香港账户会被冻结呢?今天,AE环球服务小编就来为您做一个分析,希望能够为您排忧解难。

首先要确认账户是由于何种原因被处理的,确认是一般性银行行政原因导致账户冻结,还是因爲官方原因被强制冻结;其次一般汇丰账户会冻结部分功能,如转账,收款、提现等功能,要求提交证明材料做审核,这时候最好确定好能否通过审核,如果没有把握最好联系银行将账户直接先转出来,以免出现销户后钱款无法取出的现象産生。

香港股票账户冻结怎么处理

如果确认账户是资料不齐的问题被冻结,可以第一时间联系汇丰银行,带上资料和证件到银行柜台,要求解冻账户,如果无法解冻,建议把里面的钱取出来,后期会被强制注销;

如果确认是由于受到香港官方调查而冻结的话,这种情况是没有解决的,里面的钱款因爲无法证明合法来源也是无法取出来的,可能还会受到香港政府冻结在港资産,洗钱调查等处罚。

目前对于我们正常做离岸运作的汇丰账户来说,像汇丰、恒生等银行都会在给客户发尽职调查信,要求提供香港公司证明文件外,还需要提供最近的审计报告或财务报表,没有按照规定提供相关材料有很大的概率会被冻结甚至注销账户。

如今在反洗钱的大环境下,可以说即使解冻开通了,如果没有解决上面的问题,又会被下次银行排查发现而被处理,可以说不是长久之计,建议在账户使用方面合法合规操作,在公司税务方面正规补做账审计,账户方面有能力的多开几家香港银行账户做备用,以免因爲账户原因影响业务的进行。

香港股票账户冻结怎么处理

香港银行账户被冻结的原因

1、香港政府对香港银行开户政策以及原有账户做了调整,于今年推出了一套CRS体系,这就进一步加大了对香港银行账户的信息监控能力,香港政府利用这套CRS体系,有效的约束了某些利用境外漏洞,进行避税的企业和个人账户,从而提高了税收的透明程度。

2、香港银行已对香港用户发出通知,要求必须提供公司证明文件之外,还需要提高近期的审计报告和财务报表作为辅助材料,如果不能及时提供这些所需材料,该企业的基本户将会被银行冻结或者查封。

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